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电银付app下载(www.dianyinzhifu.com):腾讯旗下财付通再遭羁系重罚877万元 续展期不足半年

admin2021-01-0534

  2020年的最后一天,腾讯旗下支付机构――财付通支付科技有限公司(以下简称“财付通”)收到羁系877万元巨额罚单。

  12月31日,凭据中国人民银行深圳市中央支行宣布的行政处罚决定书(深人银罚〔2020〕39号)显示,财付通共计存在以下8宗违法行为:未按真实买卖场景、准确标识并完整发送、保留买卖信息,确保买卖信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;为非法买卖、虚伪买卖提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按划定接纳有用措施;违反条码支付营业限额治理划定;违规开展支付营业互助;未备案开展条码支付营业;未按划定时间保留买卖验证纪录;未能如实提供观察质料;未按划定确立并落实资质审核制度。

  基于此,中国人民银行深圳市中央支行对该公司处以忠告,没收违法所得人民币318.37万元,处罚款人民币558.20万元,合计罚没金额人民币876.57万元。

  此外,行政处罚决定书(深人银罚〔2020〕41号)显示,因未按真实买卖场景、准确标识并完整发送、保留买卖信息,确保买卖信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;为非法买卖、虚伪买卖提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按划定接纳有用措施,财付通支付科技有限公司风控总监周治明负有直接责任,被罚款人民币55万元。

  值得一提的是,在2020年2月,央行深圳市中央支行就公布一则行政处罚信息公示表显示,财付通因未根据划定推行客户身份识别义务以及未根据划定报送可疑买卖讲述被罚40万元。时任财付通风险控制部可疑买卖监测中央副总监的周治明因对上述违法违规行为负有责任,被罚款人民币2万元。

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  2019年9月,财付通就因违反支付结算治理和金融消费权益珍爱相关制度,被央行深圳市中央支行忠告,并处以罚款149万元。

  2017年5月,因未严酷落实《非银行支付机构网络支付营业治理办法》相关划定,财付通被处以人民币3万元罚款,并限期矫正,这也是财付通首次被央行公然处罚。

  公然资料显示,财付通成立于2006年8月25日,注册资本为10亿元,于2011年5月3日获得中国人民银行《支付营业许可证》,获准在天下范围内开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等支付营业,支付牌照有用期至2021年5月2日。

电银付app下载(www.dianyinzhifu.com):腾讯旗下财付通再遭羁系重罚877万元 续展期不足半年 第1张

  现在,公司的大股东为深圳市腾讯计算机系统有限公司(简称“腾讯”),持股比例为95%。公司营业类型包罗网络支付、银行卡收单及跨境支付,客户类型包罗小我私家客户及商户,营业范围笼罩天下。(完)

  作者:乔迪

(责任编辑:汪青 )

网友评论

1条评论
  • 2021-01-07 00:14:58

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