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嘉义地下汇兑大亨 高铁当运钞车运33亿

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嘉义地下汇兑大亨 高铁当运钞车运33亿 检调查获吴承霖地下汇兑犯罪集团藏匿大批现金。(嘉义地检署提供/廖素慧嘉市传真)
嘉义地下汇兑大亨 高铁当运钞车运33亿 嘉检发布通缉地下汇兑主嫌黄文鸿。

嘉义地检署侦办台商吴承霖夫妻涉嫌地下汇兑124亿案,19日起诉吴嫌等7人违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法,另有共犯主嫌黄文鸿遭通缉黄文鸿,检调查出此犯罪集团利用名车及高铁从台北运送数十亿洗钱资金到嘉义藏匿。

检察官陈静慧指挥台南市调查站于今年8月查获吴承霖及黄文鸿犯罪集团,用家族成员及其下线经营两岸地下汇兑,自2017年至今2年间共洗钱124亿。

吴嫌提供每套中国地区金融机构帐户(含网路银行帐号、密码、银联卡、U盾或行动电话SIM卡),以新台币1万5000元至人民币1万5000元不等的代价,指示孙姓、刘姓下线收购大地金融机构帐户,再由彭嫌转帐功能正常,则作为犯罪集团国内外汇兑之用。

化肥男6000万存银行 2年后户头剩300元

中国一名男子在银行存款6000万元,疑似遭银行副行长盗走,打官司向银行讨钱却吞败。 震惊!存在银行的钱竟凭空消失!中国一名从事化肥生意的李姓男子,在农业银行开立帐户,被告知该帐户是「零存整取」,3年内不能提款,男子2年来陆续存入1380万人民币(约5945万新台币),但2年后竟发现帐户里只剩73.89元人民币(约318元新台币),原来银行副行长疑似与诈骗集团勾结,将李男的钱盗走。 男子李政学向中国《澎湃新闻》表示,为了自己「消失」的1380万元(人民币,下同),已和银行打了3年官司。 2013年6月,李男为帮农行辽源分行惠宁支行刘姓副行长达成业绩,办理了一张银行卡。「刘某说这张银行卡是零存整取,存期三年,期间不能取钱,也不能挂失。」李男表示,因不能挂失,他在刘某建议下将银行卡交给刘某保管。之后,他用汇款的方式,陆续在该户头存入近1380万元。 2015年10月,李政学听说刘某犯案逃亡,赶快查帐户,结果发现里面只剩73.89元,李政学提告向银行要求赔偿。 然而法

刘嫌自2018年12月间起,提供中国中国银行花园酒店支行帐户、台北市「名昌有限公司」作为吴嫌办理国内外汇兑业务之用,吴嫌抽取每笔汇兑金额的2%作为利润。

吴嫌集团2年间汇兑金额高达124亿89万512元,2017年12月至今年8月案发,吴承霖及妻子陈玟叡、黄文鸿及其胞妹等人,分批开车或搭高铁运送33亿多现金往返台北、嘉义,其中有2亿3999万现金藏放在吴嫌王姓岳母的住处,检方依法没收不法所得约2.48亿元。


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